5 Simple Statements About Брокеры-мошенники Explained
5 Simple Statements About Брокеры-мошенники Explained
Blog Article
Посредники на финансовых рынках, такие как банки и финансовые учреждения, предоставляют финансовые и стратегические консультации компаниям и инвесторам.
, который требовал от банков ослабить свои кредитные требования для потребителей с низкими доходами, создав рынок для субстандартной ипотеки.
Скимминг – установка специального оборудования на банкомат, которое помогает преступникам считать данные вашей карты.
У всех сценариев есть общие черты, поскольку брокеры-мошенники стремятся выманить у трейдера как можно больше денег.
Пример: проверка правильности и законности документов, служащих основанием для получения или расходования денежных средств.
Текущий, или оперативный. Проводится непосредственно в процессе операций по расходованию и поступлению денежных средств. Опирается на первичные документы оперативного бухгалтерского учета и отчетности. Предполагает системный факторный анализ деятельности в целях выявления резервов рентабельности и прибыли, снижения себестоимости продукции (работ, услуг), просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, полноты и своевременности расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
В случае, если пользователя обманул брокер-мошенник из-за рубежа, полицейские России не смогут провести расследование.
отсутствие единой концепции института государственного финансового контроля;
Не оставлять в сомнительных местах свои паспортные данные и https://reservistes.net копии документов.
Что еще почитать: Посевное финансирование: что это такое, как работает, виды
отсутствие международных границ для перемещения капитала;
Схемы обмана достойны отдельной статьи. В рамках этой кратко пройдем по основным приемам, которые аферисты используют против трейдеров России.
предотвращать и выявлять нарушения законодательно установленных норм финансового оборота государственного и частного капитала;
Эффективными инструментами в руках преступников стали наши гаджеты и интернет.